松江警方严打“线下取现”跑分洗钱犯罪

本报讯（记者 陈菲茜 通讯员 张嘉煜）记者日前从松江公安分局获悉，针对“线下取现、寄金”等电诈跑分洗钱新手法，松江警方依托市、区两级数据模型赋能，已构建“实时预警、快速响应、闭环处置”工作机制，不断强化打击防阻力度，今年以来，已成功拦截现金46笔768万元、黄金8笔3.5公斤。

8月29日11时许，松江警方接到男子有转移涉诈资金嫌疑的预警信息，随即组织警力循线追捕。12时30分许，民警在佘山镇天青路附近将下车等候交接的嫌疑男子马某成功抓获，当场在其随身携带的拉杆箱内查获100万元人民币现金。

据马某交代，当天上午其在本市某公寓的停车场内从被害人处取走100万元被骗资金后，乘坐网约车到事先约定地点准备将资金转移给何某。经进一步侦查，警方将已驾车逃往浦东机场的何某抓获归案。目前，犯罪嫌疑人马某、何某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被松江警方依法刑事拘留。

据介绍，松江警方构建“精准研判、高效派发、专班处置”的工作模式，在市局刑侦总队数据赋能下，持续优化反诈预警模型，精准识别“线下取现”类高风险人员，由区反诈中心牵头各派出所联动，高效开展现场打击。

无独有偶。9月4日16时30分，中山派出所民警接辖区一快递员反映，中山东路某小区一老人让其邮寄黄金至外省，疑似受骗。获悉后，民警立即与快递员一同前往老人家中，见到了潜在被害人薛阿婆。经民警现场劝阻，起初薛阿婆否认被骗，坚称是亲戚让其代购黄金。

当民警提出需核实亲戚身份时，其极度抗拒，不愿提供聊天记录及其亲戚让其代买的凭证。在确认了其被深度洗脑后，民警通过类似案例分析、播放反诈宣传视频等方式，对其开展针对性劝阻。最终，薛阿婆向民警坦言其为获得此前购买的理财课程退费，按照对方要求购买了180克黄金，并准备快递至指定地点。另外，薛阿婆已从两个平台分100克、60克网购了两笔黄金，且均已寄出。

民警在快递员的协助下，成功拦阻了正在派送的快递。至此，薛阿婆购买寄出的340克黄金全部追回，其也认识到自己遭遇了骗局，删除了相关软件和联系方式，承诺不再联系。

据介绍，松江警方通过构建“社会化共治”体系，将反诈防线延伸到每一个社会单元。已组建辖区金店（柜）工作人员联络群，推动金店落实“可疑情况即时上报”等制度。此外，还联合辖区银行网点建立数据共享机制，对群众购买黄金时存在的异常情况实时预警，今年以来已通过该机制阻断涉诈交易18起。